Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (далее также - АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», Общество) сообщает о проведении годового заочного голосования (по итогам 2024 года) для принятия решений Общим собранием акционеров Общества 23 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 23 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 29 мая 2025 года.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 400078, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт. им. В.И. Ленина, д. 98Б.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме не осуществляется.

При определении кворума заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться:

• бюллетени, полученные Обществом не позднее 23 июня 2025 года (включительно);
• сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 23 июня 2025 года (включительно).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием (по итогам 2024 года), могут ознакомиться в период с 03 июня 2025 года по 23 июня 2025 года по рабочим дням с 8 часов 20 минут до 16 часов 50 минут по местному времени по адресу: 400078, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр-кт. им. В.И. Ленина, д. 98Б, каб. 204 (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).

Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес Регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru.

Внимание! В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров
АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»